Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно - исследовательский институт метизной промышленности с опытно - эксперементальным производством"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455007, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402061170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414000760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45578-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7058
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2023 г.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 19;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) –14 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 31 мая 2023года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года;
2. Избрание членов Наблюдательного совета;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии;
4. Избрание членов Счетной комиссии;
5. Утверждение Аудитора общества;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 5 (юридический отдел), с понедельника по пятницу, с 9-00 до 14-00, перерыв на обед – с 12-00 до 13-00.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45578-D.
привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-45578-D.
3. Подпись
3.1. Директор АО "НИИметиз"
Е.Г. Киселев
3.2. Дата 03.05.2023г.